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  • 互聯網涉煙犯罪調查存在的困境及對策

    2022-12-06來源:煙草在線作者:虞洋波

    我國對涉煙犯罪常年采取高壓打擊的態勢,然而由于互聯網通訊、物流寄遞業和第三方支付的快速發展,涉煙違法犯罪活動逐漸向線上轉移。在此背景下,分析互聯網涉煙違法犯罪的特點,系統地研究互聯網涉煙犯罪調查困境及調查對策具有重要的理論意義和實踐意義。

    1互聯網涉煙犯罪的特點

    在信息網絡普及之前,涉煙違法犯罪活動的地域局限性和人員局限性很強,專賣管理面臨的壓力相對較小?;ヂ摼W尤其是移動互聯網的普及,使得信息傳播幾乎不受地域的控制,加上物流寄遞業發展迅猛以及支付方式日趨便捷,極大便利了非法經營者與消費者的連接,犯罪危害十分嚴重。

    1.1作案手法虛擬性強

    非法經營者與消費者的聯系溝通都是在線上進行,日常的市場專賣巡查根本查不到;而且,相對于網站、電商平臺和論壇里發布的信息,通過社交軟件進行非法經營的宣傳信息則更為隱蔽。

    1.2犯罪成本低

    一是經濟成本低,該種行為對犯罪條件的要求較低,只要有一臺能連接到互聯網的電腦,就能進行非法經營行為。二是法律風險也較低,由于交易次數多,單筆數額小,近年來涉煙違法行為被立為刑事案件的數量并不多。

    1.3銷售途徑和銷售范圍更廣泛

    互聯網傳播信息的途徑有很多,微博、微信、貼吧、論壇、電商平臺、二手貨交易平臺都存在非法經營煙草專賣品的信息,非法信息能觸及的人群數量難以估量。此外,互聯網不存在地域限制,打破了當場買賣的時間空間限制,非法經營者的銷售對象非常廣泛,只要是物流快遞能到達的地方,就存在的犯罪土壤。

    2 互聯網涉煙犯罪的調查困境

    2.1案件發現難

    2.1.1線索來源少

    消費者線索方面,雖然設立了舉報熱線 12313,但宣傳力度不高,這個號碼并不為大眾所知,因為通過123 開頭的市政熱線很多,人們很難從這么多號碼里記住這一個。

    2.1.2網絡交易和運輸行為隱蔽

    互聯網涉煙犯罪無論是在信息交流上,還是物流配送上,都有很強的隱蔽性。信息傳導都是在虛擬網絡中進行,即使是在電商平臺上售賣,名稱都經過偽裝了。有的案件通過微信等自媒體宣傳,雙方溝通好了價格后,發過來一個淘寶鏈接進行支付,這種跨平臺手段更為隱蔽。運輸環節也具有隱蔽性。犯罪嫌疑人在發貨時一般不提前定好接貨地點,而是臨時電話遙控調度指揮,甚至中途變換幾個接貨地點,即使在運輸途中被執法部門查獲,貨車駕駛員也不知道或拒不交待“上家”、“下家”,往往是“上家”抓不到,“下家”達不到立案標準,無法處理。

    2.1.3犯罪線索分散各地

    盡管涉煙犯罪的涉案數額高,危害嚴重,但那是累計計算的結果,偵查期間,收集到的線索都是分散在全國各地的,如果沒有有效的組織管理,串并案件,把各個分散的線索難以指向同一個犯罪中心,就不能夠形成調查合力。

    2.1.4涉煙犯罪初查難

    進行初查是決定是否立案的重要基礎,然而初查又面臨重重困難。第一,零售戶的線索獲取上,有程序上的阻礙,經營場所和住所在一起的“前店后家”“下店上家”現象,大部分非法煙草專賣品都在放在住所里,因為檢查住所需按程序開具搜查證,沒有搜查證且不屬于緊急搜查的條件,也不能進行搜查,這為初查帶來了很大困難。第二,寄遞渠道的線索上,同樣面臨著程序上的阻礙。檢查寄遞的物品需要一系列法律文書,而辦理這些文書需要的時間往往會使案件錯過最佳的時機。第三,非法窩點的線索上,其窩點到交通干道往往有一段的單車道,路邊一般會設置監控攝像頭,陌生車輛靠近會引起其警惕,而且有些地區的執法車輛的車牌號早就被制假分子掌握了,更難對非法經營行為進行初查。

    2.2調查成本高

    2.2.1犯罪集團結構復雜

    互聯網涉煙犯罪由上下線協作完成,層層代理,涉案人員中,無論是犯罪嫌疑人,還是證人,數量多而且分布廣泛,使調查活動難以集中開展。面對大量的涉案人員,既需要調動較多的辦案人員,還需要進行復雜的組織管理,使得整個調活動能夠有效開展。

    2.2.2涉及地域廣,辦案周期長

    由于涉案地域廣,人員組成結構復雜,案件偵辦周期一般都較長,少則半年,多則兩年或更長,長期偵查使得偵查工作的連續性受到影響,非常不利于案件深入拓展。

    2.2.3作案使用的身份虛假

    嫌疑人往往有長年的作案經歷,會很好的掩飾自己的身份,加上我國身份證管理上的漏洞,有一些虛假信息,為嫌疑人提供了作案便利,黑市上 500 元可以買到身份證、銀行卡、淘寶賬戶等一整套虛假身份證明,給調查帶來了極大的阻礙。

    2.3 取證困難

    2.3 .1證據分布廣

    網絡非法經營煙草的方式使得交易、分銷和零售分散在不同的時間地點,偵查人員在確定涉案數額時,不得不進行廣泛的調查取證。嫌疑人作案方式十分狡猾,加之常常使用假證件、網名或者代號相互聯系,彼此之間雖有分工但并不十分熟悉,并且IP 地址經常更換,甚至有的嫌疑人通過境外服務器中轉鏈接,使得證據固定工作有層層阻礙,證據很難搜集到位,分散瑣碎的證據使取證工作無從下手。

    2.3 .2犯罪交易記錄難以剝離

    由于單筆數額小、次數多,如何確定每次交易都是確鑿的非法行為是個難點。對于通過查詢交易記錄獲取的涉案部分,并沒有排他的證明力,因為有些交易有可能與非法經營煙草的行為沒有關系,是其他商業行為,甚至是虛假的交易,這一點尤其容易體現在電商平臺上。

    2.3 .3電子數據容易滅失

    由于網絡化程度較高,交易的很多信息存在于虛擬空間中,其信息載體很不穩定,尤其是證明組織構成關系的證據,非常依賴通訊軟件的聊天記錄。由于調查人員并無權限進入聊天軟件的服務器查閱記錄,因此需要通過收繳的作案工具來開展工作,而電子數據又非常不穩定。

    2.4偵查協作阻力大

    2.4.1行刑銜接不順暢

    從近年查處的涉煙案件統計來看,進入刑事程序的案件僅占到全部涉煙違法案件的 1.1%。另外,行政證據與刑事證據的要求不一致,也是行刑銜接的一項阻力。根據《刑事訴訟法》的規定,實物類證據可以轉化,言詞類證據不可轉化,偵查機關需要重新收集。然而辦案的時機非常重要,等到行政案件移交到公安機關時,有些證據就很難重新獲取了,比如證人證言獲取難度比較高,所以時機非常重要。

    2.4.2 跨區域辦案協調難

    互聯網涉煙犯罪的行為實施地、結果地、犯罪嫌疑人居住地,包括網站服務器所在地、網絡接入地、網站管理者所在地、被害人侵害時所在地的公安機關都有管轄權,盡管有法律規定,多個犯罪地的案件,由最初受理的或主要犯罪地的公安機關管轄,但是,主要犯罪地有時并不明確,最初受理的公安機關又難以對全案掌控,所以如何確定管轄并不明確。實務中,在辦理真煙非法流通案件中,流入的地區和單位大力支持、全力配合,但在去流出地區調查取證時,相關單位、部門有明顯的推諉、不配合態度。

    3聯網涉煙犯罪調查對策

    3.1加強情報搜集

    3.1.1主動挖掘互聯網售煙信息

    首先,要查處售煙網站,由于我國法律禁止網上進行煙草制品的零售,所以直接向消費者售煙的網站都是非法的,對于發現的這類網站,應予以關閉,對于服務器在國外的網站對此,應當根據其 IP地址落地查人。其次,電商平臺的巡查,主要為淘寶網上的店鋪,要深入探索通過“煙標”“電子煙”等名稱進行卷煙銷售的店鋪。最后,加強自媒體上非法經營煙草的行為的監管,近幾年破獲的案件中,通過自媒體的方式占據了大部分比重,而且涉案數額高的案件基本都是通過種方式。

    3.1.2收集煙草零售戶日常線索

    通過加強零售戶的線索收集,可以獲取廣泛的情報來源。第一,社區工作人員,工作人員可以借助入戶調查、等級社區基礎工作的條件,對卷煙經營者的家庭信息、人員來往情況有一定了解,同時能夠關注到其是有倉庫或同等性質的出租房,從而可以輔助專賣監管工作;第二,小區保安,保安是對小區人員和車輛最為熟悉的人群,跟零售戶進行來往的人員很難一直避開保安的視線和小區監控,通過對保安進行簡要的培訓,使保安在日常的巡邏和觀察中,留意零售戶的進出車輛,從而可以提供視角以判明其是否有其他進出貨渠道以及相應的上下線;第三,其他零售戶,零售戶之間的關系非常微妙,存在對立統一關系,可以利用有競爭關系的零售戶,及時獲悉非法經營情況;第四,對于長期誠信經營、熟悉市場的零售戶可以重點培養,幫助了解市場行情和其他零售戶的經營動態;第五,對于初次違規的,情節輕微、主觀態度較好的零售戶,可以給其爭取改過的機會,通過提供情報的方式,對其從輕處罰,進而將其拉入我方戰線,在日后作為其他零售戶是否守法經營的情報源。

    3.1.3拓展寄遞業情報源

    無論互聯網涉煙犯罪的行為如何隱蔽,其最終還是要通過實物運輸的方式來完成交易。根據《快遞市場管理辦法》的規定,快遞經營主體對寄遞物品負有開箱驗視義務,所以,煙草制品通過寄遞渠道的流通,對快遞經營主體具有很大的經營風險。對于快遞經營主體協助獲取的犯罪線索,可予以適當的獎勵以保證長期的情報來源。如快遞經營主體消極不配合,則應依法根據查處的非法流通的煙草制品移交郵管理部門進行處罰,通過責任倒逼,來增加快遞公司在寄送過程中所應當承擔的責任。

    3.1.4推進案件信息跨部門共享

    對互聯網涉煙犯罪的調查,需要眾多職能部門的參與,公安機關、煙草專賣局、郵政局、交通局、市管局以及通信管理局等多個部門都對煙草犯罪有各自的視角,公安機關掌握了歷史案件的信息,煙草局則有廣泛的日常監管信息,郵政局有寄遞行業的管理信息,交通局對貨物運輸負責管理,市監局有比較全面的企業登記信息,通信管理局管理網站。為了最大化提高涉煙案件的線索利用效率,應當跨部門打造一個平臺,使得互聯網涉煙犯罪的各方面都能從平臺上體現。

    3.1.5物建煙草犯罪的特情

    煙草制品的非法流通侵犯了國家經濟秩序,卻往往沒有特定的被害人,因此,發展特情是獲取線索的有效措施。對于線人的選擇,交通運輸環節是關鍵點,快遞公司的快遞員、物流站工作人員都是直接接觸貨物的人員,直觀了解所運輸貨物的特點;由于公共汽車托運是煙草非法流通的重要渠道,所以公共汽車司機、車站售票員也具有培養成線人的價值。

    3.2深挖犯罪線索,強化落地查證

    3.2.1貼靠非法經營者

    通過各類情報獲取了犯罪嫌疑人蹤跡后,需對其深入調查。對于嫌疑人利用網絡的手段,要“以網治網”,通過網絡來貼靠嫌疑人,定點查獲其個人信息和活動信息,查證其經營行為是否非法及數額是否構成犯罪。

    3.2.2檢索碰撞,牽出同案犯

    公安網和互聯網以及銀行、互聯網企業的大量信息,是循線搜索的原材料。利用“全國公安綜合查詢系統”、“全國經偵云搜索平臺”、“情報信息綜合應用平臺”等公安內網平臺,可以獲取嫌疑人身份信息、家庭情況、活動區域、關系人、居住地、有無前科等信息;互聯網上分散的大量信息通過調查人員檢索比對,和其他獲取的信息碰撞比對,能夠為偵查工作提供具體的指引;嫌疑人之間相互聯系往往也能通過即時通訊軟件、移動電話、銀行賬戶往來、第三方支付軟件、發貨單等方面體現,對其中幾個方面進行碰撞,縮小調查范圍。

    3.2.3 多維度布控嫌疑人員

    獲取嫌疑人信息后,需要對嫌疑人的活動情況進行控制,需要抓捕的即時抓捕;案件有經營價值的,應當對監控嫌疑人的活動。嫌疑人的手機號、QQ 號、支付寶賬號、身份證號、銀行卡、上網終端、車輛等都是偵查人員可以關注的角度,尤其是嫌疑人在電商平臺留下的網購收貨用的手機號,與作案用的手機號不同,是其生活用的手機號,通過這些信息可以獲取嫌疑人的活動情況,進而為分析案情、深挖線索和實施抓捕提供支持。

    3.3提高調取證能力

    3.3.1加強言詞證據的收集。

    由于網絡非法經營煙草的庫存量一般較少,大部分涉案數額都是歷史成交的,如何證明這些記錄,除了查詢銀行交易記錄或調取第三方支付記錄,另一方面就是取得證人的支持獲取證言,從而印證非法經營的數額。證人證言和其他證據的結合印證,能夠極大的幫助形成完整的證據鏈。詢問策略上,證人證言、寄貨單據、銀行卡交易明細分別從信息流、物流、資金流三個方面證實犯罪,三個角度的印證需要由內在的統一性,所以,進行詢問前,應對證人所購買的數額、時間有個基本的了解,以便詢問時能判斷證言的可靠性與真實性。

    3.3.2查控第三方支付賬戶和銀行賬戶

    資金往來是經濟犯罪的“DNA”,查詢賬戶往來關系,不僅能夠印證犯罪數額,還能挖掘出上下線,證明犯罪結構關系。尤其是網絡非法經營煙草犯罪案件,庫存量很少,有的甚至能做到零庫存,所以,查控作案賬戶不僅能確定數額,而且可以和嫌疑人供述、證人證言、物流單據等形成證據鏈。通過對往來賬戶的分析,再根據這些賬戶的具體信息,可以勾勒出犯罪的網絡分布的地域、犯罪活動的規律及規模。

    3.3.3剝離虛假交易

    核定犯罪數額時,需要調取其用于犯罪的賬號的歷史交易記錄。然而,這些交易經常并非全部與犯罪有關,這個問題普遍存在,淘寶平臺的刷單屢見不鮮,而公訴案件的證明責任又在控方,所以偵查人員只能逐筆核查,和其他證據相互印證。有些地區探索過改良方法,如浙江省高院、檢察院、公安廳曾探討并形成了《關于辦理侵犯知識產權刑事案件適用法律若干問題會議紀要》,其中第三條規定了刷單行為的證明責任或疑點形成責任,“如犯罪嫌疑人提出銷售記錄中存在虛假交易應要求嫌疑人就此提供證據或證據線索”,這樣大大減輕了調查人員的證明壓力。同時,還可以積極探索嘗試通過第三方鑒定機構進行鑒定,確定其銷售量和銷售金額,這樣既節約了調查資源,減少了辦案成本,還有利于提高證明力。

    3.3.4強化電子數據的提取能力

    電子數據的證明力和證據能力系于其真實性,由于其對媒介的依賴和容易被更改的弱點,必須保證證據采集過程的合法性,確保電子數據的原始狀態,根據《電子數據存儲介質寫保護設備要求及檢測方法》,用于取證的計算機必須無法修改儲存著將要提取的電子數據的硬件設備。在扣押嫌疑人的作案電腦、手機等設備時,還應注意搜集取證過程合法性的證據,以充分證明取證的合法性,保持證據在搜集階段的完整、真實。

    3.4構建煙草專賣長效協作機制

    3.4.1 強化多部門協作,構建行政與司法的聯合機制

    一是加強領導,煙草部門和刑事司法部門有關領導應該對聯合協作高度重視, 明確分工和權力責任。 二是加強相關辦案人員的學習,使煙草部門和司法機關在執法過程中熟練運用相關法律法規, 尤其是煙草執法人員必須提高取證意識和區分案件性質的能力,確保能夠將涉嫌刑事犯罪的案件能夠及時的移送司法機關,保證行政執法和刑事司法銜接工作順利有序進行。 三是建立相關部門信息資源共享機制,通過召開聯合會議定期通報相關案件偵辦情況來強化煙草、公安、郵政和工商等部門之間的協作,對互聯網涉煙犯罪行為嚴厲打擊。

    3.4.2 建立多地跨區域聯合打擊互聯網涉煙案件的長效機制

    互聯網涉煙犯罪一般涉及區域分散、 輻射范圍廣并且這幾年出現了跨地區犯罪的態勢,但是我國目前煙草專賣執法部門實行的是屬地管轄,因此有必要建立國家層面的統一網絡涉煙監管部門和互聯網涉煙投訴平臺來對互聯網進行實時監管,并及時向相關部門通報相關涉案信息和線索,由各省市、各縣的相關部門跨轄區互相協調、互相配合,提高互聯網涉煙案件的偵破效率。為了在辦理互聯網涉煙案件時使各職能部門的作用得到充分發揮,煙草、公安、信息管理、 交通等部門必須根據本部門的執法權限,通過頂層協調來建立長效協作機制。

    3.4.3積極探索警企合作

    一方面,互聯網涉煙犯罪很多數據都在電信運營商、銀行、通訊軟件企業、網站和其他公司,調查人員不可能第一時間勘查所有現場,所以一定要和這些企業建立密切聯系,以實現信息共享。另一方面,從互聯網海量的信息中篩選出涉煙犯罪的非法信息,需要結合互聯網公司的專業技術和公安機關的偵查經驗,對信息發布的人員和途徑進行封堵。

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